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警方調查指出，年八月，富邦銀行、玉山銀行、聯邦銀行等金融機構稽查發現，一些本來不符合申請信用卡資格的人，利用偽造身分證明、財力證明詐領信用卡，再由信用卡持有人到指定之大賣場將卡片刷爆，造成高、屏地區銀行業呆帳漏洞愈來愈大，坑詐銀行損失超過百萬。

高雄市刑大偵八隊二十三分隊與刑事警察局第八大隊偵四隊，在臺灣屏東地方法院檢察署檢察官指揮下組成專案小組偵辦，案經專案小組歷經長時間調閱相關資料，研判、過濾、查證及跟蒐，去年十二月陸續傳喚信用卡持有人調查，發現刷卡換現金犯行明確。

警方根據到案嫌犯供詞，鎖定幕後代辦信用卡集團主嫌綽號「阿貴」之鄔姓男子偵辦，專案小組偵辦中發現，該集團分工明細，由四十歲的李嫌仲介找人頭，將資料交由二十四歲林女偽造財力證明，鄔嫌詐領信用卡後交由持有人，再由集團三十八歲潘嫌陪同消費刷爆，當場收取信用卡額度百分之四十做為佣金，持卡人將刷購所得物品賤價變賣給不知情第三者，不法利得朋分殆盡，坑殺銀行嚴重擾亂金融秩序。

經過半年時間抽絲剝繭偵辦，專案小組元月三日將鄔嫌等二十名嫌犯傳喚到案，犯嫌坦承犯行，警方偵結依法送辦，並將持續追查，有無內神通外鬼共犯。